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Un gang de raids de la police brésilienne aurait utilisé des crypto-monnaies pour blanchir l’extraction illégale d’or

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SAO PAULO : Jeudi 7 juillet, la police fédérale brésilienne a mené une opération contre un gang criminel présumé qui prétendait avoir utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir l’argent de l’extraction illégale d’or.

La police a arrêté cinq personnes et a servi 60 mandats de perquisition et de saisie dans le cadre de l’opération.

L’opération, appelée Greed, était liée à des sociétés de santé qui, depuis au moins 2012, avaient blanchi l’argent de l’extraction illégale d’or dans l’État de Rondonia, dans le nord du pays, a indiqué la police fédérale. Le groupe criminel a utilisé son jeton cryptographique pour déplacer des milliards de dollars, entre autres méthodes de blanchiment d’argent, a indiqué la police.

Le jeton, créé par l’une des sociétés fictives du groupe, a été utilisé pour “justifier les montants résultant de l’extraction illégale d’or … comme s’il s’agissait d’investissements de tiers intéressés à recevoir des dividendes”, peut-on lire.

Une analyse bancaire réalisée par la police fédérale a révélé que plus de 16 milliards de reais (3 milliards de dollars) ont transité par les comptes bancaires du groupe entre 2019 et 2021.

La police a également déclaré que le groupe possédait une société minière qui recyclait l’or extrait d’autres mines illégales dans le nord du pays, en utilisant des permis environnementaux invalides.

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