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La CFTC américaine accuse la société sud-africaine d’une fraude record de 1,7 milliard de dollars au bitcoin

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WASHINGTON: Le régulateur américain des matières premières a annoncé jeudi avoir déposé une plainte au civil contre un Sud-Africain et sa société pour avoir exploité un pool de matières premières frauduleux d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars en bitcoins.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déclaré que le stratagème frauduleux, qui a vu la société solliciter des bitcoins en ligne auprès de milliers de personnes pour gérer prétendument un pool de produits de base, était le plus important qu’elle ait jamais poursuivi impliquant la crypto-monnaie. La CFTC a porté plainte contre Mirror Trading International Proprietary Limited et son PDG, Cornelius Johannes Steynberg.

Steynberg était un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines mais a récemment été détenu au Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt d’INTERPOL, a indiqué la CFTC. Il n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour un commentaire.

La CFTC a déclaré dans sa plainte que la société prétendait disposer d’un logiciel propriétaire qui apporterait des gains commerciaux importants aux investisseurs qui fusionneraient leurs bitcoins avec lui, mais en réalité, il n’y avait pas de tel “bot”.

En réalité, seule une petite partie du bitcoin mis en commun a été investie, à perte, et le reste a été “détourné”, selon la CFTC. La société a finalement déposé son bilan en 2021, peu de temps après que les autorités sud-africaines ont lancé une enquête pour fraude.

La CFTC a déclaré qu’environ 23 000 Américains avaient investi dans le pool.

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